Dret Penal Econòmic | Selecció de temes

Tema 3 Responsabilitat individual

Responsabilitat Individual i Catàleg

Imputació individual, comissió per omissió (Art. 11), actuació en nom d'altre (Art. 31), delegació de funcions i catàleg tancat de delictes corporatius.

· Art. 11 CP — Comissió per omissió
· Art. 31 CP — Actuació en nom d'altre
· Delegació i cadena de comandament
· Catàleg de 17 delictes (Art. 31 bis)

Estudiar Tema 3

Tema 4 Responsabilitat corporativa

RPPJ — Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica

Fonaments dogmàtics, principi d'autonomia (Art. 31 ter), via A i via B d'imputació, requisits del compliance i catàleg de delictes imputables a empreses.

· Art. 31 bis — Vies A i B d'imputació
· Art. 31 ter — Principi d'autonomia
· Art. 31 quinquies — Subjectes exclosos
· Compliance i òrgan de control

Estudiar Tema 4

Tema 14 Blanqueig de capitals

Blanqueig de Capitals

Concepte, estructura tipica, element subjectiu, penes i decomis. Inclou diferencia amb receptacio i encobriment.

· Art. 301 CP — Tipus basic
· Art. 302 CP — Responsabilitat de persona juridica
· Dolo, imprudencia i prova indiciaria
· Decomis i funcio politico-criminal

Estudiar Tema 14

Tema 15 Hisenda i Seg. Social

Hisenda Publica i Seguretat Social

Tipus fiscals i de cotitzacions, frau de subvencions, regularitzacio i responsabilitat penal de persona juridica.

· Art. 305 i 305 bis — Delicte fiscal
· Art. 307 i 307 ter — Seguretat Social
· Art. 308 — Fraus de subvencions
· Art. 310 bis — RPPJ en ambit fiscal

Estudiar Tema 15

Com utilitzar aquesta distribuïdora

Els temes 3 i 4 expliquen la responsabilitat individual i corporativa. Els temes 14 i 15 amplien el bloc amb blanqueig de capitals i delictes contra la Hisenda Publica i la Seguretat Social.